证券代码：600117　    证券简称：西宁特钢　    编号：临2021-046

西宁特殊钢股份有限公司

八届二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会八届二十九次会议通知于2021年10月18日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于2021年10月28日在公司401会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》

内容详见公司于2021年10月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的议案》

为理顺股权关系，减少管理层级，降低运营成本，公司拟吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司。

内容详见公司于2021年10月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的提示性公告》（临2021-047）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于修订<西宁特殊钢股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（2019年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）等法律、法规及公司《章程》的有关规定，对公司《信息披露管理办法》进行修订。

内容详见公司于2021年10月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《西宁特殊钢股份有限公司2021年度-2023年度股东分红回报规划》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，公司在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，并制定了未来三年的股东回报规划（2021-2023年）。

内容详见公司于2021年10月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司2021年度-2023年度股东分红回报规划》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》

会议同意，公司于2021年11月15日召开2021年第四次临时股东大会。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（临2021-048号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

以上第（二）、（四）项议案还需提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

 西宁特殊钢股份有限公司董事会

                               2021年10月28日