定期公告

西宁特殊钢股份有限公司八届十四次监事会决议公告

证券代码:600117       证券简称:西宁特钢      编号:临2021-031

 

 

西宁特殊钢股份有限公司

八届十四次监事会决议公告

 

本公司及事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司八届十四次监事会会议通知于2021年7月13日以书面(邮件)方式向各位监事发出,会议如期于2021年7月23日在公司办公楼101会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于聘请2021年度财务、内部控制审计机构的议案》。

会议同意,聘请大华会计师事务所为公司2021年度财务、内部控制审计机构,期限一年,审计费用145万元(税前)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2021-027号)

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2021年7月23日


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