证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-015
西宁特殊钢股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 股东大会召开日期：2021年5月18日
l 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2020年年度股东大会
召开的日期时间：2021年5月18日 15点00分
召开地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月18日
至2021年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
2 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
3 | 2020年度财务决算报告 | √ |
4 | 关于2020年度利润分配的预案 | √ |
5 | 2020年度独立董事述职报告 | √ |
6 | 关于日常关联交易的议案 | √ |
7 | 关于为青海江仓能源发展有限责任公司提供担保的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司2020年年度股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案
应回避表决的关联股东名称：西宁特殊钢集团有限责任公司
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
Ａ股 | 600117 | 西宁特钢 | 2021/5/11 |
（一）股东类别
2021年5月11日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。
（二）登记方式
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2020年年度股东大会”字样，并附有效联系方式。
（三）登记时间：2021年5月17日9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处。
（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式：
熊 俊：0971-5299673
李万顺：0971-5299186
传 真：0971-5218389
（三）联系地址：
青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码：810005
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021年4月27日
授权委托书
西宁特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 2020年度董事会工作报告 | |||
2 | 2020年度监事会工作报告 | |||
3 | 2020年度财务决算报告 | |||
4 | 关于2020年度利润分配的预案 | |||
5 | 2020年度独立董事述职报告 | |||
6 | 关于日常关联交易的议案 | |||
7 | 关于为青海江仓能源发展有限责任公司提供担保的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
