证券代码：600117       证券简称：*ST西钢      编号：临2024-006

西宁特殊钢股份有限公司

十届二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司监事会十届二次会议通知于2024年1月26日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议豁免期限于2024年1月30日在公司401会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

会议同意，根据新修订的《公司章程》第一百四十四条的规定，豁免十届二次监事会提前十日通知的义务。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于增加2023年度年审审计费用的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加2023年度审计费用的公告》（公告编号：临2024-007）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-009）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2024年1月30日