证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2021-009
西宁特殊钢股份有限公司
八届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司八届十二次监事会会议通知于2021年4月16日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于2021年4月27日上午10时在公司办公楼401会议室召开,会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议和表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《2020年度履行社会责任的报告》。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2020年度履行社会责任的报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《2020年度财务决算报告》。
（五）审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》。
根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2020年度合并实现归属于母公司股东的净利润为59,137,078.87元，加上年初未分配利润-2,095,831,407.35元，可供股东分配的利润为-2,018,240,830.24元。母公司实现的净利润为-43,997,756.85元。
由于公司累计未分配利润亏损，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2020年度不进行现金分红，不送红股。
监事会成员一致认为：公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规要求，符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的公告》（临2021-013号）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过了《2020年年度报告及摘要》。
1.公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
2.公司财务报告真实地反映了报告期的财务状况，没有发现公司财务工作违规行为，公司会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行会计制度等方面，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，未损害公司及股东的权益。
3.公司2020年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2020年度的经营管理效果和财务状况。
4.在提出本意见前，未发现参与公司2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2020年年度报告》全文，以及刊登在《证券时报》和《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
因本议案涉及公司控股股东西钢集团及下属控股子公司与公司的关联交易，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联监事回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
上述第一、四、五、七项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
2021年4月27日