证券代码：600117　    证券简称：西宁特钢　    编号：临2022-032

西宁特殊钢股份有限公司

九届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会九届一次会议通知于2022年5月28日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于6月6日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举九届董事会董事长的议案》。

会议同意，选举张伯影先生为公司九届董事会董事长，任期与本届董事会一致（简历附后）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于对公司董事会下设专业委员会成员进行调整的议案》。

会议同意对董事会各专业委员会成员进行相应调整。调整后的各专业委员会人员情况如下：

1.董事会战略委员会

主任委员：张伯影

委员：马玉成  王青海  钟新宇  郝正腾

2.董事会提名委员会

主任委员：姜有生　　

委员：张伯影  王青海  郝贝贝  郝正腾

3.董事会审计委员会

主任委员：郝贝贝

委员：马玉成  钟新宇  姜有生  郝正腾

4.董事会薪酬与考核委员会

主任委员：郝正腾　　

委员：周  泳  于  斌  姜有生  郝贝贝

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

会议同意，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任以下高级管理人员（简历附后）：

1.聘任王青海为总经理；

2.聘任于斌、王磊英、何小林、高旭东、马元升为副总经理；

3.聘任周泳为公司财务总监；

4.聘任李万顺为公司董事会秘书。

以上聘任高级管理人员任期与本届董事会一致。

独立董事意见：

1.总经理王青海先生，副总经理于斌先生、王磊英先生、何小林先生、高旭东先生、马元升先生，财务总监周泳先生，董事会秘书李万顺先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；

2.经审阅相关候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3.相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过《关于修订<西宁特殊钢股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

根据中国证监会2022年5月15日实施的《上市公司投资者关系管理工作指引》，为进一步深入贯彻《上市公司投资者关系管理工作指引》精神，规范公司投资者关系管理工作，对《西宁特殊钢股份有限公司投资者关系管理制度》中部分条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

                         西宁特殊钢股份有限公司董事会

                          2022年6月6日

附件一

九届董事会董事长简历

张伯影，男，汉族，1970年7月出生，河北丰润人，中共党员，专科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂一炼作业区作业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉分厂厂长、三炼分厂厂长、锻钢分厂厂长、资源事业部部长、西宁特殊钢股份有限公司副总经理、总经理及董事、青海西钢新材料有限公司董事长，西宁特殊钢股份有限公司八届董事会董事长。拟任西宁特殊钢股份有限公司九届董事会董事长。

附件二

聘任高级管理人员简历

1.王青海，男，汉族，1972年7月出生，山东藤州人，中共党员，本科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司锻钢分厂厂长助理、加工分厂厂长助理、副厂长、精棒线分厂副厂长、市场开发部副部长、精品小棒线分厂厂长、精品大棒线分厂厂长、青海西钢新材料有限公司总经理。现任西宁特殊钢股份有限公司董事会董事、总经理。

2.于斌，男，汉族，1970年1月出生，内蒙古宁城人，中共党员，专科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司轧钢分厂设备科科长；肃北县博伦矿业开发有限责任公司工程管理部部长、七角井矿山部部长、副总经理、总经理。现任西宁特殊钢股份有限公司董事会董事、副总经理。

3.周泳，男，汉族，1971年7月出生，上海人，中共党员，本科学历，会计师。历任西宁特殊钢股份有限公司财务部会计室室主任、西宁特殊钢集团有限责任公司财务处副处长、青海江仓能源发展有限责任公司财务总监。现任西宁特殊钢股份有限公司董事会董事、财务总监。

4.王磊英，男，汉族，1973年2月出生，河北邢台人，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司技术中心研发室主任、技术中心副主任、营销部副部长、品质保证部部长。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

5.何小林，男，汉族。1974年3月出生，甘肃天水人，中共党员，在职硕士研究生学历，高级工程师。历任本公司生产销售部部长助理、营销部副部长、营销部华东区域销售总监、营销部部长、物资管理部部长。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

6.高旭东，男，汉族，1972年7月出生，江苏海门人，中共党员，大专学历，技术员。历任西宁特殊钢股份有限公司炼轧分厂厂长协理、炼钢事业部副部长、炼轧分厂厂长。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

7.马元升，男，汉族，青海乐都人，1968年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。历任公司进出口公司对外业务一部部长、财务企管部部长助理、营销部副部长、营销部部长。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

8.李万顺，男，汉族，1991年4月出生，甘肃定西人，中共党员，本科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司证券事务代表、董秘法务部部长助理、副部长，现任西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书。