西钢股份董字〔2021〕48号

西宁特殊钢股份有限公司

八届三十次董事会决议

西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十次会议通知于2021年10月29日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于11月9日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名,公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于以自有资产及控股子公司资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》

为满足公司生产经营的资金需求，公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请期限贰年、人民币金额玖亿柒仟万元整（￥970,000,000元）的中长期流动资金贷款，并以公司自有的284台套炼钢、轧钢生产设备及下属子公司青海西钢新材料有限公司持有的7套小棒线生产设备提供抵押担保，具体以双方签订的相关合同为准。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(此页无正文，为西宁特殊钢股份有限公司八届三十次董事会会议与会董事签字盖章页)

                       2021年11月9日