证券代码：600117　    证券简称：西宁特钢　    编号：临2021-043

西宁特殊钢股份有限公司

八届二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会八届二十八次会议通知于2021年9月16日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于9月26日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》

会议同意，公司董事会秘书熊俊同志因工作变动原因，辞去公司董事会秘书职务。公司董事会聘任李万顺同志为公司董事会秘书。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（临2021-044号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

会议同意，公司证券事务代表李万顺同志因工作变动原因，辞去公司证券事务代表职务。公司聘任姚苹同志为公司证券事务代表。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（临2021-045号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

                         西宁特殊钢股份有限公司董事会

                               2021年9月26日