证券代码：600117     证券简称： *ST西钢　    编号：临2023-131

西宁特殊钢股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届并调整专业委员会、选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公司章程》等相关规定，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会5名非独立董事、3名独立董事和第十届监事会2名监事，与职工代表大会暨职工代表团组长会议民主选举的职工董事和职工监事共同组成公司第十届董事会、监事会。公司豁免期限分别召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议审议通过相关议案，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员和主任委员、监事会主席，聘任了高级管理人员、董事会秘书。现就具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会，采用累积投票制选举汪世峰先生、丁广伟先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生五人为第十届董事会非独立董事；选举司永涛先生、何鸣先生、范增裕先生为公司第十届董事会独立董事。上述人员与职工董事吴海峰先生共同组成公司第十届董事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第十届董事会成员简历详见公司2023年12月8日披露的《西宁特殊钢股份有限公司关于选举职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2023-118）和《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-121）。

（二）董事长、董事会专门委员会调整和选举情况

公司于2023年12月26日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举十届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》和《关于调整董事会下设专业委员会及选举十届董事会下设专业委员会成员的议案》，全体董事一致同意选举汪世峰先生担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，汪世峰先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。

同时调整原董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会为战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，并选举产生第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会主任委员和委员，各专门委员会具体组成如下：

1.董事会战略委员会

主任委员：汪世峰

委员：司永涛  王非  徐宝宁  周雪峰

2.董事会提名与薪酬考核委员会

主任委员：司永涛　　

委员：丁广伟  范增裕

3. 董事会审计委员会

主任委员：何鸣

委员：范增裕  王非

其中，审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员及召集人，且审计委员会的何鸣、范增裕为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、 监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会，采用累积投票制选举杜明先生、徐富祥先生为公司第十届监事会非职工代表监事。上述人员与职工监事武永孝先生共同组成公司第十届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第十届监事会成员简历详见公司2023年12月8日披露的《西宁特殊钢股份有限公司关于选举职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2023-118）和《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-121）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年12月26日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举十届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举杜明先生担任公司第十届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

三、 高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年12 月26日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任丁广伟先生担任公司总经理，聘任张伯影先生担任常务副总经理、聘任于斌先生、苗红生先生、张伟先生、吴海峰先生担任公司副总经理、聘任周泳先生担任副总经理兼财务总监，聘任焦付良先生担任公司董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，董事会秘书焦付良先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。后附高级管理人员简历。

四、公司部分董事、监事换届离任情况

1、公司第九届董事会董事马玉成先生、张伯影先生、钟新宇先生、苗红生先生、周泳先生、王磊英先生、姜有生先生（独立董事）、郝正腾先生（独立董事）、郝贝贝先生（独立董事）在本次换届完成后，不再担任公司非独立董事、独立董事及董事会专门委员会委员职务。

2、公司第九届监事会监事史佐先生、谢海先生、樊世亮先生（职工监事）在本次换届完成后，不再担任公司监事、职工监事。

3、公司王磊英先生、高旭东先生、马元升先生、曹小军先生、薛建智先生、付君先生、张显波先生因工作调动原因，在本次换届完成后，不再担任公司高级管理人员职务。

公司董事会对上述因换届离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

1.公司2023年第二次临时股东大会决议；

2.公司第十届董事会第一次会议决议；

3.公司第十届监事会第一次会议决议。

附件：高级管理人员简历

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

                               2023年12月26日

附件

聘任高级管理人员简历

1.丁广伟，男，满族、1969年9月生，武汉理工大学，工商管理专业。历任遵化钢铁厂炼铁厂技术员、遵化钢铁厂烧结厂副厂长、唐山建龙实业有限公司生产处副处长、唐山建龙实业有限公司企划处处长、唐山建龙实业有限公司钢管厂厂长、唐山建龙实业有限公司能源中心厂长、宁夏建龙特钢有限公司总经理助理、副总经理。

2.张伯影，男，汉族，1970年7月生，河北丰润人，中共党员，专科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂一炼作业区作业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉分厂厂长、三炼分厂厂长、锻钢分厂厂长、资源事业部部长、青海西钢新材料有限公司董事长，西宁特殊钢股份有限公司副总经理、总经理及董事。

3.于斌，男，汉族，1970年1月生，内蒙古宁城人，中共党员，专科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司轧钢分厂设备科科长；肃北县博伦矿业开发有限责任公司工程管理部部长、七角井矿山部部长、副总经理、总经理，西宁特殊钢股份有限公司副总经理、物资经营采购管理中心主任。

4.苗红生，男，汉族，1972年7月生，甘肃兰州人，中共党员，大学学历，正高级工程师。历任青海西钢特殊钢科技开发有限公司总经理、执行董事，西宁特殊钢股份有限公司技术中心主任，技术质量中心副主任、主任，工艺部部长，西宁特殊钢股份有限公司总工程师、副总经理及董事。

5.周泳，男，汉族，1971年7月出生，上海人，中共党员，本科学历，会计师。历任西宁特殊钢股份有限公司财务部会计室室主任、西宁特殊钢集团有限责任公司财务处副处长、青海江仓能源发展有限责任公司财务总监，西宁特殊钢股份有限公司财务总监、董事。

6.张伟，男 ，汉族，1973年10月生，河北获鹿人，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂厂长助理、副厂长、铁钢轧分厂厂长、总经理助理、营销部部长、副总经理、总经理、董事,青海西钢矿冶科技有限公司董事、法定代表人，董事长,西宁特殊钢集团有限责任公司副总经理、工会主席。

7.吴海峰，男，汉族，青海西宁人，1976年11月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任西钢集团办公室副主任、人力资源处副处长、运营改善处处长、人力资源处处长、西钢股份公司总经济师及办公室主任、西钢集团党委办公室主任、西钢集团副总经济师、董事会秘书、总法律顾问，董秘法务部党支部书记、主任，审计部主任，青海江仓能源发展有限责任公司党委书记、董事长。

8.焦付良，男，土族，1985年5月出生，青海门源人，中共党员，2011年加入西宁特殊钢股份有限公司，历任本公司财务部科员、总账会计、室主任、部长助理、副部长，董秘法务部副主任、董事会秘书。