证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 公告编号：临2023-123
西宁特殊钢股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
l 股东大会召开日期：2023年12月25日
l 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2023年第二次临时股东大会
召开的日期时间：2023年12月25日 15点 00分
召开地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月25日
至2023年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
累积投票议案 | ||
1.00 | 关于董事会提前换届选举及提名、提出第十届董事会董事、独立董事候选人的议案 | 应选 董事（8）人 |
1.01 | 选举汪世峰为公司十届董事会董事 | √ |
1.02 | 选举丁广伟为公司十届董事会董事 | √ |
1.03 | 选举王非为公司十届董事会董事 | √ |
1.04 | 选举徐宝宁为公司十届董事会董事 | √ |
1.05 | 选举周雪峰为公司十届董事会董事 | √ |
1.06 | 选举司永涛为公司十届董事会独立董事 | √ |
1.07 | 选举何鸣为公司十届董事会独立董事 | √ |
1.08 | 选举范增裕为公司十届董事会独立董事 | √ |
2.00 | 关于监事会提前换届选举及提名第十届监事会监事候选人的议案 | 应选 监事（2）人 |
2.01 | 选举杜明为公司十届监事会监事 | √ |
2.02 | 选举徐富祥为公司十届监事会监事 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司2023年第二次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
Ａ股 | 600117 | *ST西钢 | 2023/12/15 |
（一）股东类别
2023年12月15日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。
（二）登记方式
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2023年度第二次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。
（三）登记时间：2023年12月21日9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处。
一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式：
焦付良：0971-5299673
传 真：0971-5218389
（三）联系地址：
青海省西宁市柴达木西路52号
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2023年12月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
授权委托书
西宁特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
1.00 | 关于董事会提前换届选举及提名、提出第十届董事会董事、独立董事候选人的议案 | |
1.01 | 选举汪世峰为公司十届董事会董事 | |
1.02 | 选举丁广伟为公司十届董事会董事 | |
1.03 | 选举王非为公司十届董事会董事 | |
1.04 | 选举徐宝宁为公司十届董事会董事 | |
1.05 | 选举周雪峰为公司十届董事会董事 | |
1.06 | 选举司永涛为公司十届董事会独立董事 | |
1.07 | 选举何鸣为公司十届董事会独立董事 | |
1.08 | 选举范增裕为公司十届董事会独立董事 | |
2.00 | 关于监事会提前换届选举及提名第十届监事会监事候选人的议案 | |
2.01 | 选举杜明为公司十届监事会监事 | |
2.02 | 选举徐富祥为公司十届监事会监事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案 | ||
4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
4.01 | 例：陈×× | |
4.02 | 例：赵×× | |
4.03 | 例：蒋×× | |
…… | …… | |
4.06 | 例：宋×× | |
5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
5.01 | 例：张×× | |
5.02 | 例：王×× | |
5.03 | 例：杨×× | |
6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
6.01 | 例：李×× | |
6.02 | 例：陈×× | |
6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
…… | …… | … | … | … | |
4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |
