证券代码：600117       证券简称：*ST西钢      编号：临2023-083

西宁特殊钢股份有限公司

九届五次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司监事会九届五次会议通知于2023年8月14日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于8月30日以现场方式召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。公司高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》。

公司监事会发表了如下意见：

1.公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2.公司2023年半年度报告真实地反映了报告期的财务状况，没有发现公司财务工作违规行为，公司会计事项的处理、报表的编制及公司执行会计制度等方面，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，未损害公司及股东的权益。

3.公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2023年半年度的经营管理效果和财务状况。

4.在提出本意见前，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2023年8月30日