证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2022-042
西宁特殊钢股份有限公司
九届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会九届二次会议通知于2022年8月9日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于8月19日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会成员变动的议案》
公司董事王青海、于斌先生因工作调动，申请辞去公司九届董事会董事职务，经公司董事会提名委员会提名苗红生、何小林先生为公司九届董事会董事候选人。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会成员变动的公告》（临2022-043号）。
（二）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》
公司总经理王青海先生因工作调动，申请辞去公司总经理职务；副总经理于斌先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任苗红生为总经理，聘任曹小军、薛建智为副总经理，任期与本届董事会一致。
内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临2022-044号）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
公司定于2022年9月5日召开2021年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
以上第（一）项议案还需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022年8月19日
