证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2022-030
西宁特殊钢股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 本次会议是否有否决议案： 无
1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 379,304,284 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.2929 |
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张伯影先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李万顺先生出席了本次股东大会；公司部分高管人员列席了此次股东大会。
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 378,797,784 | 99.8664 | 506,500 | 0.1336 | 0 | 0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 378,797,784 | 99.8664 | 506,500 | 0.1336 | 0 | 0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 378,797,784 | 99.8664 | 506,500 | 0.1336 | 0 | 0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 378,797,784 | 99.8664 | 506,500 | 0.1336 | 0 | 0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 378,797,784 | 99.8664 | 506,500 | 0.1336 | 0 | 0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 168,128,600 | 99.6996 | 506,500 | 0.3004 | 0 | 0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 378,797,784 | 99.8664 | 506,500 | 0.1336 | 0 | 0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 377,817,984 | 99.6081 | 1,486,300 | 0.3919 | 0 | 0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 377,817,984 | 99.6081 | 1,486,300 | 0.3919 | 0 | 0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 378,797,784 | 99.8664 | 506,500 | 0.1336 | 0 | 0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 378,797,784 | 99.8664 | 506,500 | 0.1336 | 0 | 0.0000 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
12.01 | 选举张伯影为公司九届董事会董事 | 378,797,785 | 99.8664 | 是 |
12.02 | 选举王青海为公司九届董事会董事 | 378,797,785 | 99.8664 | 是 |
12.03 | 选举马玉成为公司九届董事会董事 | 378,797,785 | 99.8664 | 是 |
12.04 | 选举钟新宇为公司九届董事会董事 | 378,797,785 | 99.8664 | 是 |
12.05 | 选举于斌为公司九届董事会董事 | 378,797,785 | 99.8664 | 是 |
12.06 | 选举周泳为公司九届董事会董事 | 378,797,785 | 99.8664 | 是 |
12.07 | 选举郝正腾为公司九届董事会独立董事 | 378,797,785 | 99.8664 | 是 |
12.08 | 选举郝贝贝为公司九届董事会独立董事 | 378,797,785 | 99.8664 | 是 |
12.09 | 选举姜有生为公司九届董事会独立董事 | 378,797,785 | 99.8664 | 是 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
13.01 | 选举史佐为公司九届监事会监事 | 378,797,785 | 99.8664 | 是 |
13.02 | 选举谢海为公司九届监事会监事 | 378,797,785 | 99.8664 | 是 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
1 | 2021年度董事会工作报告 | 979,800 | 65.9220 | 506,500 | 34.0780 | 0 | 0.0000 |
2 | 2021年度监事会工作报告 | 979,800 | 65.9220 | 506,500 | 34.0780 | 0 | 0.0000 |
3 | 2021年度财务决算报告 | 979,800 | 65.9220 | 506,500 | 34.0780 | 0 | 0.0000 |
4 | 关于2021年度利润分配的预案 | 979,800 | 65.9220 | 506,500 | 34.0780 | 0 | 0.0000 |
5 | 2021年度独立董事述职报告 | 979,800 | 65.9220 | 506,500 | 34.0780 | 0 | 0.0000 |
6 | 关于日常关联交易的议案 | 979,800 | 65.9220 | 506,500 | 34.0780 | 0 | 0.0000 |
7 | 关于修订《公司章程》的议案 | 979,800 | 65.9220 | 506,500 | 34.0780 | 0 | 0.0000 |
8 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 0 | 0.0000 | 1,486,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
9 | 关于2022年度对外担保计划的议案 | 0 | 0.0000 | 1,486,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
10 | 关于聘请2022年度财务、内部控制审计机构的议案 | 979,800 | 65.9220 | 506,500 | 34.0780 | 0 | 0.0000 |
11 | 关于2022年度董事薪酬方案的议案 | 979,800 | 65.9220 | 506,500 | 34.0780 | 0 | 0.0000 |
12.01 | 选举张伯影为公司九届董事会董事 | 979,801 | 65.9221 | ||||
12.02 | 选举王青海为公司九届董事会董事 | 979,801 | 65.9221 | ||||
12.03 | 选举马玉成为公司九届董事会董事 | 979,801 | 65.9221 | ||||
12.04 | 选举钟新宇为公司九届董事会董事 | 979,801 | 65.9221 | ||||
12.05 | 选举于斌为公司九届董事会董事 | 979,801 | 65.9221 | ||||
12.06 | 选举周泳为公司九届董事会董事 | 979,801 | 65.9221 | ||||
12.07 | 选举郝正腾为公司九届董事会独立董事 | 979,801 | 65.9221 | ||||
12.08 | 选举郝贝贝为公司九届董事会独立董事 | 979,801 | 65.9221 | ||||
12.09 | 选举姜有生为公司九届董事会独立董事 | 979,801 | 65.9221 | ||||
13.01 | 选举史佐为公司九届监事会监事 | 979,801 | 65.9221 | ||||
13.02 | 选举谢海为公司九届监事会监事 | 979,801 | 65.9221 | ||||
1.以普通决议的表决方式审议批准《2021年度董事会工作报告》；
2.以普通决议的表决方式审议批准《2021年度监事会工作报告》；
3.以普通决议的表决方式审议批准《2021年度财务决算报告》；
4.以普通决议的表决方式审议批准《关于2021年度利润分配的预案》；
5.以普通决议的表决方式审议批准《2021年度独立董事述职报告》；
6.以普通决议的表决方式审议批准《关于日常关联交易的议案》,公司关联股东西宁特殊钢集团有限责任公司对该项议案回避表决；
7.以特别决议的表决方式审议批准《关于修订<公司章程>的议案》；
8.以普通决议的表决方式审议批准《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9.以普通决议的表决方式审议批准《关于2022年度对外担保计划的议案》；
10.以普通决议的表决方式审议批准《关于聘请2022年度财务、内部控制审计机构的议案》；
11.以普通决议的表决方式审议批准《关于2022年度董事薪酬方案的议案》；
12.以累积投票的表决方式审议批准《关于董事会换届选举的议案》，选举张伯影、马玉成、钟新宇、王青海、于斌、周泳、郝正腾、郝贝贝、姜有生为公司九届董事会董事，其中：郝正腾、郝贝贝、姜有生为独立董事。
13.以累积投票的表决方式审议批准《关于监事会换届选举的议案》，选举史佐、谢海为公司九届监事会监事。
律师：任萱、韩伟宁
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
西宁特殊钢股份有限公司
2022年5月20日
